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开银行履约保函股东会决议
开具银行履约保函是指担保人(通常是银行)代替委托人(通常是投标人或承包人)承担履约义务的一种担保方式。在开具银行履约保函前,需召开股东会并作出开具银行履约保函决议,本文将详细介绍其流程、内容、注意事项和示例。
流程
提交申请:投标人或承包人向银行提出开具银行履约保函的申请。
进行调查:银行对投标人或承包人的财务状况、履约能力等进行调查和评估。
征得股东同意:银行向股东会提出开具银行履约保函的议案,征得股东同意。
召开股东会:银行召集全体股东召开股东会,审议和表决开具银行履约保函议案。
作出决议:股东通过表决,作出开具银行履约保函股东会决议。
签订合同:银行与投标人或承包人签订开具银行履约保函合同。
内容
股东会决议应包括以下内容:
* 决议日期和地点
* 出席股东名单及持股情况
* 议案提出人和内容
* 审议结果和表决情况
* 决议生效时间
* 附件(因开具银行履约保函而产生的相关合同)
注意事项
* **召开程序:**股东会应按照《公司法》和公司章程的规定召开。
* **表决方式:**表决方式一般为无记名投票,股东会决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
* **股东权利:**股东有权参加会议、审议议案、提出意见、参与表决。
* **决议效力:**股东会决议一经作出,对公司和全体股东具有约束力。
* **保证充分披露:**银行在向股东会提出开具银行履约保函议案时,应充分披露相关信息,包括开具保函的风险、对公司财务状况的影响等。
示例
**开具银行履约保函股东会决议**
**日期:**2023年3月25日
**地点:**公司会议室
**出席股东:**
* 张三,持股50%
* 李四,持股30%
* 王五,持股20%
**议案提出人:**总经理 赵六
**议案内容:**
经与***银行***协商,拟开具履约保函一封,作为公司参与***项目***投标的担保。履约保函金额为人民币1,000万元,期限为24个月。
**审议结果:**
出席股东对议案进行了充分讨论和审议,一致认为:
* 履约保函是公司参与项目投标的必要保障。
* 公司具备足够的履约能力,开具履约保函风险可控。
**表决情况:**
经无记名投票表决,结果如下:
* 同意票:100%
* 不同意票:0
* 弃权票:0
**决议:**
依照《公司法》和公司章程相关规定,股东会一致同意开具履约保函。
**决议生效时间:**本决议自审议通过之日起生效。
**附件:**
* 《开具履约保函合同》
**股东签名:**
* 张三
* 李四
* 王五